Ξέπλεναν κέρδη από παράνομα τυχερά παίγνια με πίνακες του Πικάσο & πανάκριβα αμάξια
Η Ιντερπόλ ολοκλήρωσε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που οδήγησε σε σημαντικές συλλήψεις. Στόχος της ήταν online τυχερά παιχνίδια και στοίχημα που διεξάγονταν παράνομα.
Οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να ξέπλεναν τεράστια κέρδη που είχαν από τη λειτουργία παράνομων διαδικτυακών ιστότοπων τυχερών παιχνιδιών. Και το έκαναν αγοράζοντας διάσημα έργα τέχνης και πολυτελή αυτοκίνητα. Πλέον, παραπέμπονται σε δίκη.
Το Τμήμα Διερεύνησης Βίαιων Εγκλημάτων της Εισαγγελίας της Περιφέρειας Μπουσάν στη Νότια Κορέα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συνέλαβε και απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ατόμων. Μεταξύ των οποίων ήταν και ο “κύριος Α” όπως τον ανέφεραν, ετών 42, επικεφαλής του εγχώριου ξεπλύματος χρήματος.
Κατηγορούνται για παραβίαση του νόμου περί εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, πέντε συνεργοί παραπέμφθηκαν σε δίκη χωρίς να προφυλακιστούν. Έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός από την Interpol για τον “κύριο Β”, ετών 35, τον επικεφαλής της ιστοσελίδας τυχερών παιχνιδιών που διέφυγε στις Φιλιππίνες.
Οι κατηγορίες
Τα μέλη του κυκλώματος είναι ύποπτα για ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ύψους 55 δισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 38.140.000 σε ευρώ), Μέσα από τη λειτουργία 16 παράνομων ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών με διακομιστές και γραφεία στις Φιλιππίνες από τον Φεβρουάριο του 2017 περίπου.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, εφάρμοσαν μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με την καθημερινή μεταφορά περίπου 600 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 416.000 ευρώ) σε 100 τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια την ανάληψη των κεφαλαίων σε μετρητά στη Νότια Κορέα.
Επιπλέον, έκαναν αγορά και μεταπώληση 24 πανάκριβων αυτοκινήτων, μεταξύ αυτών Ferrari και Lamborghini, ενώ αγόραζαν και πωλούσαν και πλοία και ακίνητα. Η ομάδα αγόρασε επίσης έργα διάσημων καλλιτεχνών, όπως ο Πικάσο και ο Άντι Γουόρχολ, από διάσημες γκαλερί, χρησιμοποιώντας τα ως μέσο ξεπλύματος χρημάτων.
Η περιουσία που κατασχέθηκε
Με βάση την έρευνα, ζούσαν με πολυτέλεια, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που ξεπλύθηκαν με τα ονόματα μελών της οικογένειας και των υπαλλήλων τους. Ο “κύριος Α” φέρεται να απέκτησε οικόπεδο στη Σίνσα-ντονγκ στην περιοχή Γκάνγκναμ της Σεούλ για 16,4 δισεκατομμύρια γουόν (σχεδόν 11.370.000 ευρώ).
Κατασκεύασε ένα νέο κτίριο και παρουσιάστηκε ως επιτυχημένος επιχειρηματίας οδηγώντας μια Bugatti Chiron, αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων γούν (περίπου 2.775.000 ευρώ). Επιπλέον, απέκτησε πολυτελή ρολόγια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων γουόν, από μάρκες όπως η Richard Mille.
Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε 63,5 δισεκατομμύρια γουόν (σχεδόν 44.000.000 ευρώ) σε ακίνητα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία αποκτήθηκαν μέσω ξεπλύματος από τον “κύριο Α” και άλλους.
“Θα εντοπίσουμε και θα ανακτήσουμε τα παράνομα έσοδα μέχρι τέλους”, τόνισε αξιωματούχος της εισαγγελίας.
