Πρώην μπασκετμπολίστας παραδέχθηκε ότι έχασε €1,00 εκατ. σε τυχερά παιχνίδια
Ένας πρώην παίκτης κολεγιακού μπάσκετ, ο οποίος εξαπάτησε επενδυτές κρυπτονομισμάτων και έχασε τα χρήματά τους σε offshore καζίνο, δήλωσε ένοχος για ομοσπονδιακές κατηγορίες απάτης και ξεπλύματος χρήματος. Εσείς μέσα από το Betarades.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για τα online casino live με τις ταχύτερες αναλήψεις στην ελληνική αγορά!
Πρόκειται για τον 25χρονο, Elmin Redzepagic, ο οποίος παραδέχθηκε ότι διοχέτευσε χρήματα επενδυτών σε offshore καζίνο, προκαλώντας απώλειες ύψους περίπου €1,00 εκατ. σε περισσότερα από 10 θύματα.
Ο μυστηριώδης «Chef» είχε τον έλεγχο
Από τον Μάιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2025, ο Redzepagic παρουσιαζόταν ως επιτυχημένος επενδυτής κρυπτονομισμάτων, ο οποίος μπορούσε να αποφέρει σημαντικές αποδόσεις μέσω συναλλαγών σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Ισχυριζόταν ότι συμμετείχε σε μια επενδυτική δραστηριότητα που διοικούσε μια μυστηριώδης φιγούρα γνωστή ως «The Chef», η οποία υποτίθεται ότι αποφάσιζε πώς θα μοιράζονταν τα κέρδη και ποιοι επενδυτές θα λάμβαναν πληρωμές.
Αφού τα θύματα του παρέδιδαν τα χρήματά τους, ο Redzepagic τους έλεγε ότι οι επενδύσεις τους είχαν αποφέρει σημαντικά κέρδη. Ωστόσο, πριν μπορέσουν να αποσύρουν τα χρήματά τους, έπρεπε να καταβάλουν επιπλέον χρεώσεις, τις οποίες αποκαλούσε «gas fees».
Τα gas fees αποτελούν πραγματικό κόστος συναλλαγών που συνδέεται με τα δίκτυα κρυπτονομισμάτων, όμως, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Redzepagic χρησιμοποιούσε τον όρο ως πρόσχημα για να αποσπάσει ακόμη περισσότερα χρήματα από τα θύματά του. Στην πραγματικότητα, δεν επένδυε καθόλου τα χρήματά τους.
Αντίθετα, μετέφερε τα κεφάλαια στο offshore καζίνο, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα για να λαμβάνει και να διατηρεί τα χρήματα, να δημιουργεί διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων για μεταφορές Bitcoin και να πραγματοποιεί περιστασιακές πληρωμές, ώστε να πείθει τα θύματα ότι οι επενδύσεις τους ήταν πραγματικές.
Αυτές οι λεγόμενες «lulling payments» βοηθούσαν στη διαιώνιση της απάτης, ενώ ο Redzepagic συνέχιζε να χάνει τα χρήματα σε τυχερά παιχνίδια.
Τα ψέματα στους ερευνητές
Ο Redzepagic κατηγορήθηκε επίσης ότι είπε ψέματα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του τον Σεπτέμβριο του 2023 σε πράκτορες της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της IRS.
Σύμφωνα με το αρχικό κατηγορητήριο, αρνήθηκε ότι εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί offshore πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών και ισχυρίστηκε ότι ένας άλλος άνδρας, τον οποίο αποκαλούσε «Greg», είχε διπλασιάσει τα χρήματα των επενδυτών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Greg δεν υπήρχε.
Αρχικά, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων του απήγγειλε 21 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων επτά για ηλεκτρονική απάτη, 11 για διεθνές ξέπλυμα χρήματος και τρεις για ψευδείς δηλώσεις.
Τη Δευτέρα, δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης, μία κατηγορία διεθνούς ξεπλύματος χρήματος και μία κατηγορία ψευδούς δήλωσης σε ομοσπονδιακούς ερευνητές.
Τα αδικήματα της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος τιμωρούνται με μέγιστη ποινή 20 ετών φυλάκισης το καθένα, ενώ η κατηγορία της ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή έως και πέντε ετών.
