Απολύθηκε πληροφοριοδότης αφού κατήγγειλε φερόμενη απάτη σε καζίνο του Λας Βέγκας
Ένας πρώην διευθυντής συμμόρφωσης υποστηρίζει ότι το καζίνο “Resorts World Las Vegas” τον απέλυσε μόλις 27 ημέρες αφότου προειδοποίησε τη διοίκηση για μια ύποπτη διεθνή επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) — και στη συνέχεια φέρεται να αλλοίωσε την αναφορά του πριν την παρουσιάσει στις ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιχνιδιών της Νεβάδα.
Εσείς μέσα από το Betarades.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Καλύτερα online καζίνο σε προσφορές* στην ελληνική αγορά!
Ο Πρέστον Μπανκς, βετεράνος με 16 χρόνια προϋπηρεσίας στο FinCEN, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό του Resorts World ως διευθυντής συμμόρφωσης το 2022, κατέθεσε ομοσπονδιακή αγωγή στις 14 Σεπτεμβρίου στη Νεβάδα, καταγγέλλοντας αντίποινα επειδή εξέφρασε ανησυχίες για αυτό που η προσφυγή του αποκαλεί “Σχέδιο της Αργεντινής”.
Σύμφωνα με την αγωγή, η επιχείρηση ξεκίνησε από μια… χούφτα Αργεντινών παικτών το 2022 και εξελίχθηκε σε ένα δίκτυο 60 με 150 ατόμων από την Αργεντινή, το Μεξικό, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη, την Ιταλία και την Ισπανία. Ο Μπανκς αναφέρει ότι τα ίδια τα αρχεία του Resorts World κατέγραφαν ύποπτες ενδείξεις (red flags), όπως απάτη με πιστώσεις, μη επαληθευμένες πηγές κεφαλαίων, πληρωμές πιστωτικών τίτλων (markers) από τρίτους, καθοδηγούμενο στοιχηματισμό, μεταφορά μαρκών μεταξύ παικτών και χρηματοδότηση άλλων παικτών.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024, το καζίνο φέρεται να είχε υποβάλει στις ομοσπονδιακές αρχές περισσότερες από 50 Αναφορές Ύποπτης Δραστηριότητας που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη ομάδα.
“Σχέδιο της Αργεντινής”: Τα στοιχήματα ήταν μεγάλα — η διαδρομή του χρήματος ακόμη μεγαλύτερη
Ο Μπανκς ισχυρίζεται ότι ένας παίκτης πραγματοποίησε περίπου 668.000 δολάρια σε πληρωμές πιστωτικών τίτλων μέσω τρίτων, ένας άλλος περίπου 284.000 δολάρια και ένας τρίτος περισσότερα από 1,1 εκατομμύριο δολάρια σε μόλις 14 πληρωμές κατά τη διάρκεια του Ιουλίου του 2024.
Όταν ο Μπανκς πίεσε την επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Resorts World να λάβει αυστηρότερα μέτρα, ισχυρίζεται ότι ένα ανώτατο στέλεχος απέρριψε τη δραστηριότητα αυτή, χαρακτηρίζοντάς την ως “πολιτισμικό φαινόμενο”.
Εντολή από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη για την άμεση απομάκρυνση του πληροφοριοδότη
Στη συνέχεια ακολούθησε η αλληλουχία των γεγονότων που βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωγής. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, ο Μπανκς υπέβαλε μια λεπτομερή αναφορά στη νέα επικεφαλής συμμόρφωσης του καζίνο, Τζένιφερ Ρόμπερτς. Εννέα ημέρες αργότερα, το Resorts World απέκλεισε 28 παίκτες που συνδέονταν με τη φερόμενη δραστηριότητα πιστωτικής απάτης και παρέπεμψε απλήρωτες πιστώσεις καζίνο ύψους περίπου 12 έως 13 εκατομμυρίων δολαρίων στο Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Κλαρκ.
Δεκαοκτώ ημέρες μετά από αυτό, ο Μπανκς λέει ότι απολύθηκε — φαινομενικά λόγω του «Σχεδίου της Αργεντινής» και κατόπιν εντολής από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη.
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό KTNV, θυγατρικό του ABC στο Λας Βέγκας: “Ο Μπανκς απάντησε ότι εκείνος είχε εντοπίσει το σχέδιο και διαμαρτυρήθηκε ότι το RWLV απέλυε το άτομο που το είχε ανακάλυψε, δηλώνοντας: “Εγώ το εντόπισα, σκοτώνετε τον δημιουργό”. Ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού, Μπομπ Ναπιεράλα, απάντησε ότι η απόφαση για την απόλυση του ενάγοντος Μπανκς προήλθε από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και ότι κανένας άλλος από την ομάδα συμμόρφωσης δεν είχε απολυθεί.”
Έκτοτε, ο Μπανκς έχει καταθέσει καταγγελίες ως πληροφοριοδότης στην OSHA, το FinCEN και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα διεκδικεί αποζημίωση και άλλες μορφές δικαστικής ικανοποίησης στα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Το Resorts World αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας στο KTNV ότι η αγωγή είναι “αστήρικτη” και σημειώνοντας ότι ανυπομονεί να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς στο δικαστήριο. Οι κατηγορίες παραμένουν ισχυρισμοί που διατυπώνονται στην αγωγή του Μπανκς και δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί.
