Υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι “ξέπλεναν” τεράστια ποσά μέσα από στοιχηματικές εταιρίες
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε «παραθυράκι» που αξιοποιούταν για ξέπλυμα μέσα από στοιχηματικές εταιρίες, οι οποίες μάλιστα λειτουργούν νόμιμα. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν περίπου 200 παίκτες, όταν διαπιστώθηκε ένα συγκεκριμένο μοτίβο: καταθέσεις μετρητών μέσω πρακτόρων σε βενζινάδικα και καταστήματα ψιλικών.
Ανάμεσα σε αυτούς τους παίκτες βρίσκονταν υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές και προϊστάμενοι υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών. Συνολικά, γύρω στα 200 άτομα έπαιζαν μεγάλα ποσά υπό το «προκάλυμμα» της νομιμότητας, με ορισμένα στοιχήματα να φτάνουν μέχρι και το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Ο μηχανισμός της απάτης
Ο κάθε παίκτης άνοιγε έναν λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία και λάμβανε προσωπικό κωδικό, με τον οποίο μπορούσε να καταθέτει χρήματα. Οι στοιχηματικές συνεργάζονταν νόμιμα με άλλες εταιρείες που διέθεταν πράκτορες σε βενζινάδικα, μίνι μάρκετ και άλλα καταστήματα.
Έτσι, ο παίκτης έδινε μεγάλα ποσά μετρητών σε έναν πράκτορα, ο οποίος τα κατέθετε στον λογαριασμό του χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του κωδικό. Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρονταν στον τραπεζικό λογαριασμό του παίκτη, εμφανιζόμενα ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια.
Με αυτόν τον τρόπο, κεφάλαια άγνωστης ή παράνομης προέλευσης «νομιμοποιούνταν», καθώς περνούσαν μέσα από τον στοιχηματικό λογαριασμό και κατέληγαν σε δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Αρχή ενημέρωσε για αυτή την πρακτική την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία έχει την ευθύνη εποπτείας του χώρου, ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
