Πρόστιμο 7.000.000€ σε στοιχηματική εταιρία
Τεράστιο πρόστιμο ύψους 7 εκ. ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρία με online στοίχημα, που κατηγορείται μεταξύ άλλων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών της Μεγάλης Βρετανίας επέβαλε το μεγάλο αυτό πρόστιμο στη στοιχηματική εταιρία Gamesys. Για μια σειρά από παραλείψεις σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν ελλείψεις στην Gamesys κατά τη διάρκεια ελέγχου τον Μάιο του 2022. Η ρυθμιστική αρχή πρόσθεσε ότι το πρόστιμο αφορούσε δραστηριότητα μεταξύ του Νοεμβρίου του 2021 και του Ιουλίου του 2022.
Η Gamesys ανήκει στην Ballys Corporation και διατηρεί 16 ιστοσελίδες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα με το πρόστιμο, θα υποβληθεί σε έλεγχο από τρίτο μέρος για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζει αποτελεσματικά τις πολιτικές για ασφαλέστερα τυχερά παιχνίδια.
Η εκτελεστική διευθύντρια επιχειρήσεων της Επιτροπής, Κέι Ρόμπερτς, δήλωσε σχετικά:
“Στόχος μας ως ρυθμιστική αρχή είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πάροχοι εφαρμόζουν πολιτικές που καθιστούν τα τυχερά παιχνίδια δίκαια, ασφαλή και χωρίς παραβάσεις του νόμου.
Παίρνουμε αυτή την ευθύνη εξαιρετικά σοβαρά. Κάθε φορά που διαπιστώνουμε αποτυχίες στις διαδικασίες, τότε η εταιρία μπορεί να περιμένει σημαντική ρυθμιστική δράση”.
Τα περιστατικά που οδήγησαν στο πρόστιμο
Κάποια από τα ευρήματα του ελέγχου στην Gamesys έχουν γίνει γνωστά. Όσον αφορά τις παραλείψεις κοινωνικής ευθύνης, αυτές περιλάμβαναν το να μην εντοπίζει πάντοτε παίκτες που κινδυνεύουν να υποστούν βλάβες που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια.
Δεν γινόταν έλεγχος αν ο χρήστης είχε ιστορικό για εθελοντικό αποκλεισμό. Ή αν είχε πτωχεύσει ή υπήρξε αφερέγγυος λόγω εθισμού στα τυχερά παιχνίδια.
Η Επιτροπή αναφέρθηκε επίσης σε ένα σύστημα ορίων καταθέσεων το οποίο, για ορισμένους πελάτες, δεν εντόπιζε προβληματική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, δεν υπήρξε κάποια ένδειξε για πιθανό πρόβλημα όταν ένας παίκτης κατέθεσε 8.255 λίρες εντός τριών ημερών από το άνοιγμα του λογαριασμού. Ένας άλλος χρήστης έχασε 5.968 λίρες μέσα σε πέντε εβδομάδες από την εγγραφή του και ένας άλλος έχασε 17.482 λίρες μέσα σε 34 ημέρες.
Άλλες παραλείψεις κοινωνικής ευθύνης περιλάμβαναν το να μην υπάρχει πάντε αλληλεπίδραση με πάικτες που ενδέχεται να κινδυνεύουν ή να αντιμετωπίζουν βλάβες από τυχερά παιχνίδια. Το παράδειγμα που δόθηκε ήταν περίπτωση χρήστη που έχασε 19.709 λίρες Αγγλίας σε διάστημα πέντε μηνών.
Σε μια άλλη υπόθεση, η Gamesys επικοινώνησε με έναν παίκτη μόνο αφού έχασε σχεδόν 10.000 λίρες. Και η επικοινωνία αυτή περιλάμβανε προτάσεις νέων παιχνιδιών και προωθητικών ενεργειών.
Επίσης, σε σχέση με την κοινωνική ευθύνη, η Επιτροπή επέκρινε την Gamesys καθώς δεν κατέγραφε πάντα επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις, τις εκτιμήσεις και το σκεπτικό των αποφάσεών της. Παρά το γεγονός ότι αυτό ορίζεται στις υποχρεώσεις υπεύθυνου παιχνιδιού ενός κατόχου άδειας για τυχερά παιχνίδια.
Προβλήματα και με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για στοιχηματικες εταιριες, η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης αρκετές αστοχίες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν ορισμένοι παίκτες που απέφευγαν σχετικά κριτήρια και δαπανούσαν σημαντικά ποσά χωρίς να διενεργούνται έλεγχοι. Ένας παίκτης κατέθεσε 14.585 λίρες σε 28 εβδομάδες, ένας άλλος 18.884 λίρες σε έξι μήνες και ένας τρίτος 34.280 λίρες σε πεντέμισι μήνες.
Η Επιτροπή επέπληξε επιπλέον την Gamesys για ανεπαρκή πληροφόρηση παικτών και υπερβολική εξάρτηση από πληροφορίες τρίτων ή προφορικές διαβεβαιώσεις του παίκτη. Ένας χρήστης κατέθεσε πάνω από 25.000 λίρες σε τρεις μήνες, ένας άλλος 58.000 λίρες σε έξι μήνες και ένας άλλος πάνω από 65.000 λίρες σε έξι μήνες.
Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή ανέφερε και την πολιτική επανεπένδυσης των κερδών της Gamesys. Είπε ότι αυτή ήταν ανεπαρκής για να μετριάσει τον κίνδυνο τα κατατεθειμένα κεφάλαια να προέρχονται από παράνομες πηγές και όχι από προηγούμενα κέρδη.
Έλαβε ήδη μέτρα η Gamesys
Αυτές οι παραλείψεις οδήγησαν στο πρόστιμο των 7 εκ. ευρώ και σε πρόσθετους όρους για την άδεια λειτουργίας της Gamesys στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Επιτροπή σημείωσε ότι η Gamesys συνεργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και ενημέρωσε ότι είχε λάβει διορθωτικά μέτρα.
Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι δεν βρήκε στοιχεία για κατάθεση χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά την επανεξέτασή της.
