Τεράστιο χρηματικό πρόστιμο σε καζίνο για αποτυχία αναφοράς ύποπτων συναλλαγών
Η ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο ανακοίνωσε ότι το Pickering Casino Resort αντιμετωπίζει πρόστιμο περίπου €156.000, επειδή δεν εντόπισε πελάτες «υψηλού κινδύνου» και δεν ανέφερε ύποπτη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ενδείξεων για ξέπλυμα χρήματος. Εσείς μέσα από το Betarades.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα Νέα online καζίνο στην ελληνική αγορά!
Η Alcohol and Gaming Commission of Ontario ανέφερε ότι έλεγχος στο καζίνο έδειξε πως η Great Canadian Entertainment απέτυχε να «αξιολογήσει και να παρακολουθήσει σωστά πελάτες υψηλού κινδύνου που απαιτούσαν αυξημένη επιτήρηση».
Σύμφωνα με την ίδια αρχή, ο έλεγχος αποκάλυψε επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υποβλήθηκαν οι υποχρεωτικές αναφορές ύποπτων συναλλαγών, παρότι υπήρχαν ενδείξεις πιθανού ξεπλύματος χρήματος.
Η AGCO σημείωσε ότι επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου €156.000, καθώς η εταιρεία δεν είχε θεσπίσει επαρκή μέτρα για τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του ύποπτου ξεπλύματος χρήματος.
